Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности

Неправильный бизнес: куда и как сообщить о незаконной предпринимательской деятельности, куда жаловаться на незаконную

В России предпринимательской деятельностью разрешается заниматься только в том случае, если гражданин зарегистрировал себя как индивидуального предпринимателя или юридическое лицо.

Незаконным предпринимательством называют получение прибыли коммерческим путем лицом, не зарегистрированным надлежащим образом в налоговых органах. Все способы получения прибыли коммерческим путем называют предпринимательской деятельностью. Отличие от незаконной работы заключается в том, что человек уплачивает налоги и другие взносы.

Внимание! К предпринимательской деятельности по закону относят:

  • получение прибыли законным способом на основе ведения коммерческой инициативы юридическим лицом — организацией. При этом владелец компании рискует;
  • постоянное получение прибыли, например реализация продукции, услуг. Кроме того, сюда включена прибыль от сдачи в аренду движимого или недвижимого имущества.

Таким образом, под предпринимательской деятельностью понимают получение стабильного дохода. Если человек один раз подвез другого человека до дома и получил за это деньги или помог с ремонтированием дома за плату, то такая работа не считается предпринимательством. Поэтому подобным гражданам нет необходимости организовывать ИП и декларировать прибыль.

Но если человек постоянно подвозит людей за деньги или же оказывает иные услуги за плату, то ему просто нужно отчитываться перед налоговой службой о получении постоянного дохода. Кроме того, придется уплачивать подоходный налог, который для индивидуальных предпринимателей снижен. В таком случае получают разрешительную документацию на ведение коммерческой деятельности.

Если человек, занимающийся незаконной предпринимательской деятельностью, не получает прибыли, это не значит, что с него снимается ответственность. Гражданин в любом случае получит административное наказание.

Чтобы квалифицировать деяние как уголовное преступление (ст. 171 УК), гражданин, занимающийся незаконной предпринимательской деятельностью, должен нанести крупный ущерб налоговым органам — получить прибыль, равную 15000000 рублей.

Сообщить о незаконном предпринимательстве может любой человек, проживающий на территории России, который узнал об этом. При этом не важно, является ли человек резидентом страны.

Главное, чтобы лицо было:

  • дееспособным;
  • совершеннолетним.

Таким образом, смело подавайте жалобу. Только не забудьте, что любое обращение в государственные органы не может быть анонимным.

Единого установленного образца заявления, в котором сообщается о ведении незаконной предпринимательской деятельности, не существует. Но есть некоторые правила, которым необходимо следовать при написании подобного обращения.

В целом заявление составляется по следующему алгоритму:

  • в правом верхнем углу оформляется шапка. В ней содержится информация об организации, куда подается обращение, о заявителе, а также о гражданине, на которого подается донос. Для удобства рассмотрения документа рекомендуется указывать номера телефонов сторон;
  • в центре бумаги после шапки отражается наименование документа. В нашем случае — «Заявление о ведение незаконной предпринимательской деятельности»;
  • далее описывается ситуация – почему человек подает заявление. Нужно как можно точнее описать проблему и отразить нарушение действующего российского законодательства;
  • ниже отражаются требования, например привлечь гражданина к уголовной или административной ответственности.
  • в последнюю очередь следует проставить дату и подписать документ.

Запомните! Заявление не может быть подано анонимно. Подобные обращения остаются без рассмотрения, так как нет возможности узнать имя заявителя.

Если человек ведет незаконную предпринимательскую работу, его могут привлечь к административной или уголовной ответственности.

Внимание! На основании статьи 171 УК РФ за занятие незаконным предпринимательством и получение прибыли в крупном размере предусмотрены следующие наказания:

  • организация незаконного предпринимательство одним лицом – штраф 300 000 рублей, 6 месяцев ареста или 480 часов обязательных работ;
  • ведение предпринимательской деятельности несколькими лицами или получение выгоды в особо крупном размере, превышающем шесть миллионов рублей – штраф 500 000 рублей, 5 лет лишения свободы.

На основании статьи 14.1 кодекса об административных правонарушениях предприниматель за ведение незаконной коммерческой деятельности получит наказание:

  • за ведение предпринимательства без регистрации – штраф до 2 000 рублей;
  • ведение коммерческой деятельности без лицензии – штраф от 2 000 рублей до 50 000 рублей с изъятием товаров, на которые нужно разрешение;
  • нарушение правил, предусмотренных лицензией – от предупреждения до штрафного взыскания в размере до сорока тысяч рублей;
  • грубые нарушения правил, регламентированных лицензией – штраф от 4 000 до 200 000 рублей с приостановлением работы на срок до трех месяцев.

То есть если гражданин однажды оказал возмездную услугу кому-либо или совершил разовую сделку купли-продажи, то это не считается нарушением установленных норм. Но если подобное наблюдалось два или более раз на протяжении года, то такие действия становятся элементами коммерческой деятельности, и в дальнейшем будут рассматриваться как незаконное ведение бизнеса.

Виды ответственности за незаконное предпринимательство

Однако если речь идет о продаже товара по стоимости, за которую он был приобретен (или меньшей), это будет считаться частным делом: отсутствует прибыль. Такая деятельность не может являться предпринимательской, даже если совершается систематически.

Первый и самый распространенный – это отсутствие регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица.

Любая коммерческая деятельность должна пройти соответствующую процедуру, установленную нормативно-правовыми актами.

Но некоторые бизнесмены не торопятся получить разрешение государства, тем самым нарушая настоящее законодательство. Подобное нежелание объясняется достаточно легко: незарегистрированный предприниматель не обязан уплачивать налоги от своей деятельности.

Кроме того, сам процесс оформления может быть затянут, понадобятся дополнительные затраты, также существует вероятность получения отказа.

Что касается второй разновидности, то она заключается в отсутствии специального разрешения для ведения деятельности – лицензии. Данная необходимость распространяется на отдельные виды работ – полный перечень отражен в соответствующих актах правительства.

Для получения такой бумаги необходимо соблюдать установленные требования, заключающиеся в специальных условиях реализации деятельности.

Под этими словами необходимо поставить текущую дату и подпись заявителя.

Далее посередине листа необходимо написать слово «Заявление» и в свободной форме изложить свои предположения насчет нелегального бизнеса.

В налоговую

Тут в заявлении очень важно указать такие данные, как ФИО заявителя, место его проживания. Кроме того, при составлении этого документа нужно четко и ясно изложить суть проблемы.

Это необходимо для того, чтобы он мог получить ответ на свое обращение.

Однако иногда гражданам предоставляется шанс анонимно обратиться в вышестоящие структуры, чтобы сообщить о преступлении, факте коррупционной деятельности или несоблюдении правовых норм.

Вне зависимости от способа обращения и подачи жалобы гражданин обязан предоставить свои личные данные, а именно указать:

  • ФИО заявителя;
  • контактный номер телефона (необязательно);
  • почтовый адрес;
  • электронный адрес.

Важно: граждане имеют право самостоятельно выбрать — указать почтовый или электронный адрес.

Если при подаче жалобы нет личной или контактной информации, то это говорит о ее анонимности. Нередко это является поводом для отказа в принятии документа.

Анонимная жалоба будет рассмотрена, если в ней содержится информация о:

  • совершенном или готовящемся преступном действии одного или нескольких лиц;
  • гражданах или должностных лицах, которые собираются совершить или уже совершили преступление;
  • фактах коррупции или превышениях служебных полномочий;
  • предстоящем или совершенном террористическом акте;
  • незаконных действиях работодателя по отношению к его сотрудникам.

Существует несколько способов подачи анонимной жалобы:

  • онлайн через интернет (например, через Госуслуги).
  • по почте;
  • через третьих лиц по доверенности.

В прокуратуру

На данный момент анонимное обращение в прокуратуру невозможно. Это напрямую противоречит ФЗ под номером 59 «Об обращениях граждан».

Это влечет за собой наступление неприятных последствий в виде уплаты штрафов, а в особых случаях и тюремного заключения для виновного человека.

Поэтому граждане, которые столкнулись с незаконной коммерцией, должны обязательно сообщать об этом в правоохранительные органы, чтобы обезопасить себя и своих близких от покупки некачественных вещей, продуктов и оказания услуг.

Чаще всего для того чтобы доказать, что лицо действительно ведет торговлю или оказывает услуги, делается контрольная закупка.

Доказательствами получения дохода могут служить выписки с банковских счетов, первичная бухгалтерская документация, показания контрагентов и других свидетелей, произведенная оценка стоимости товара, изъятого у предпринимателя.

Если предпринимателя удалось привлечь к уголовной ответственности, суд в большинстве случаев ограничивается штрафом, но всегда стоит иметь в виду, что существует и возможность применить высшую для этой статьи меру наказания – лишение свободы.

Для этого лишь нужно получить доход в особо крупном размере или совершить преступление организованной группой лиц (например, совместно со своим бухгалтером).

В КОАП существует несколько типов правонарушений:

  • работа без лицензии и нарушение правил ее использования;
  • коммерческая деятельность без учета в налоговой.

Конечно, размер штрафа будет зависеть от конкретного случая. Работа без специального разрешения может быть более серьезным нарушением закона, чем деятельность без регистрации. Именно поэтому штрафы всегда назначаются судом при изучении и рассмотрении конкретных обстоятельств дела.

Органы правопорядка, торговая инспекция и антимонопольная служба могут только выявить такое правонарушение, как незаконная предпринимательская деятельность.

  • Самый логичный ответ – в Управление либо Отдел экономической безопасности (УЭБ/ОЭБ). Эта организация – одна из многих в системе МВД России. Раньше подразделения именовались ОБЭПами.
  • Прочие возможности – это направить жалобу в полицию, прокуратуру, налоговую инспекцию.
  • Например, вы обратились в фирму, чтобы заключить некий договор. Попросили показать лицензию или свидетельство о регистрации компании, а вам отказали. Это и будет вашим аргументом при подаче жалобы.
  • Компания оценила свои услуги в сто тысяч рублей, а в договоре указано только пятьдесят? Причём получение оставшейся суммы подтверждено какой-то сомнительной квитанцией? Вот ещё один аргумент.
  • отдел по экономическим преступлениям;
  • органы прокуратуры, которые рассмотрят претензию и направят в нужную инстанцию;
  • налоговую службу (на предпринимателей, скрывающих свой реальный доход);
  • органы полиции (при незаконном обороте алкогольной продукции);
  • лицензионные структуры (если отсутствует разрешение).
  • главная цель — извлечение дохода с целью обогащения;
  • осуществляется без привлечения посторонней помощи;
  • привлекается труд наемных работников, выплачивается заработная плата, но трудовые отношения официально не оформляются;
  • происходит торговля, оказываются услуги и т.д.;
  • официальное оформление в налоговой прошло с нарушением или совсем отсутствует;
  • отсутствуют разрешительные документы (лицензии).

Куда сообщить и пожаловаться о незаконной предпринимательской деятельности

Для предпринимательской деятельности закон предусматривает ряд правил, невыполнение которых грозит административной или уголовной ответственностью виновному лицу. Каждый гражданин, пострадавший от действий недобросовестных предпринимателей, может сообщить о незаконной предпринимательской деятельности в компетентные органы.

Предлагаем ознакомиться:  Можно ли прописаться в ипотечной квартире и прописать третьих лиц

Учитывая возможные риски, в интересах каждого гражданина сообщать о фактах подобных правонарушений в надзорные органы, например, жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство.

Итак, вами была замечена незаконная предпринимательская деятельность, куда жаловаться? Жаловаться необходимо в ОБЭП, в налоговую инспекцию и в прокуратуру.

Кроме того, можно обратиться к депутату, на территории которого ведется незаконный бизнес. Для того, чтобы обратиться в инстанции, следует быть уверенным в том, что бизнес ведется действительно незаконно.

В налоговую

Тут следует доказать факт уголовного нарушения. А нарушение таковое происходит по статье 199 УК РФ. Кроме того, сам налоговый кодекс, а именно ст. 116 указывает, что к людям, которые ведут незарегистрированный бизнес, применяются санкции в виде штрафа в сумме 20% от доходов, но не менее 40 000 руб. О штрафах и других видах наказания читайте .

Как сообщить в налоговую о незаконной предпринимательской деятельности? Может быть написана жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство. Необходимо обратиться в то отделение, на территории которого фактически находится нелегальный бизнес. Жалоба в это ведомство будет лишь вспомогательной.

Важно! Налоговая служба будет заниматься нарушениями только лишь в этой области. Области административных и уголовных нарушений налоговая служба разбирать не будет.

Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности

Заявление подается лично. Заявлению должен быть присвоен номер. Рассмотрение заявления происходит в течение 30 дней.

В прокуратуру

В прокуратуру можно сообщить в принципе о преступлении. Прокуратура рассматривает преступления в целом, так и экономические преступления в частности.

Образец жалобы в прокуратуру на незаконное предпринимательство.

Другие инстанции

Можно обратиться в ОБЭП. Сюда подаются все заявления по экономическим правонарушениям.

В случае необходимости, заявление отсюда перенаправляется в другие службы.

Кроме того, можно обратиться к районному депутату.

Есть также общественные организации, которые по мере сил борются с незаконным бизнесом.

Надеемся теперь вы знаете, как и куда пожаловаться на незаконное предпринимательство.

В компетенцию прокуратуры тоже входит расследование нарушений экономической сферы. Однако обращение сюда уместно после фиксации бездействия полицейских. Хотя законодательство не запрещает гражданам напрямую заявить о нарушениях именно здесь. Предпочтительным вариантом в обоих случаях становится личный визит.

Кто может написать жалобу

«Шапка» должна быть расположена в верхнем правом углу. Кроме того, в ней необходимо указать, что заявитель ознакомлен с тем, что за дачу ложных показаний наступает уголовная ответственность. Под этими словами необходимо поставить текущую дату и подпись заявителя.

Заявление о незаконной предпринимательской деятельности: образец.

Что касается ОБЭП, то тут заявление будет несколько иное. Начать составление такого документа нужно с «шапки». В ней должны содержаться такие данные, как: должностное лицо, которому адресовано заявление, данные о том, кто составил документ, а именно, ФИО, данные паспорта и адрес проживания, телефон для связи.

«Шапка» должна быть расположена в верхнем правом углу. Кроме того, в ней необходимо указать, что заявитель ознакомлен с тем, что за дачу ложных показаний наступает уголовная ответственность. Под этими словами необходимо поставить текущую дату и подпись заявителя.

  1. Кто допускает нарушение – занимается незаконным предпринимательством, делает что-то без лицензии и так далее.
  2. Характер деяния (строительство коттеджей, содержание кафе, торговля спиртным и так далее).
  3. Систематичность деяния (обязательно). Указать дни, время суток и так далее.
  4. Просьба принять соответствующие меры.
  5. Перечень прилагаемых документов (если есть).

В зависимости от организации, куда планируется обратиться, заявление может иметь некоторую специфику.

Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности

Жалоба в УФНС можно назвать вспомогательной. Это ведомство заведует исключительно налогами, разбираться в тонкостях КоАП и УК там вряд ли будут. Жалоба в налоговую должна указывать на нарушения именно в этой области.

Здесь уже можно заявить о преступлении в целом. Особенно если ранее уже было подано заявление в полицию, но ответом стала отписка.

Единого образца заявления о незаконной предпринимательской деятельности в прокуратуру, как и в полицию нет. Но на месте сотрудники указанных органов обязательно помогут вам с составлением документа.

Куда еще можно сообщить о незаконной предпринимательской деятельности, может, в налоговую? Узнаем далее.

В другие органы

  • В ОЭБ можно заявить об экономическом преступлении. Заявление будет отписано одному из специалистов, который при необходимости направит запросы и в другие органы/службы (ту же налоговую).
  • Кроме того, можно посетить приёмную депутата, на участке которого творится беззаконие.
  • Существуют также различные общественные организации, которые поддерживают законный бизнес и борются по мере сил с неправомочным.
  • Кроме того, в Интернете можно найти независимые ресурсы. Энтузиасты различных специальностей помогают людям разобраться в их проблемах, составить жалобы, подсказывают, куда и как лучше обратиться.

Важно также помнить:

  • Любое заявление должно проходить под входящим номером. В некоторых случаях требуется несколько рабочих дней, чтобы такой номер был присвоен.
  • На ответ даётся определённое время с момента регистрации жалобы (пр. на незаконную предпринимательскую деятельность). Обычно это тридцать календарных дней.

Однако практика показывает, что ответы часто запаздывают или не приходят совсем. Принципиальные люди при этом напоминают о себе, однако многие просто забывают о своих попытках восстановить справедливость.

Борьба с незаконным предпринимательством в России – дело пока что трудное. Под реальную, ощутимую ответственность попадают лишь очень серьёзные нарушители с целым «набором» преступлений. Однако стоит надеяться, что методы и способы решения подобных проблем будут совершенствоваться.

В зависимости от организации, куда планируется обратиться, заявление может иметь некоторую специфику.

В другие органы

  • Любое заявление должно проходить под входящим номером. В некоторых случаях требуется несколько рабочих дней, чтобы такой номер был присвоен.
  • На ответ даётся определённое время с момента регистрации жалобы (пр. на незаконную предпринимательскую деятельность). Обычно это тридцать календарных дней.

В другие органы

Любое такое обращение должно содержать следующие сведения:

  • Наименование органа, в который направляется жалоба;
  • ФИО заявителя и его адрес;
  • Суть обращения (рассказ в свободной форме об обстоятельствах осуществления незаконной предпринимательской деятельности конкретным гражданином или группой людей);
  • Доказательства, которые подтверждают слова заявителя;
  • Дату и подпись составления обращения.

В зависимости от того, куда гражданин жаловался на незаконную предпринимательскую деятельность, в заявлении могут содержаться дополнительная информация. Например, на бланках заявлений в ОБЭП, необходимо будет дополнительно поставить подпись о том, что заявитель предупреждён об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

Заявление будет рассматриваться примерно 30 дней, в течение которых компетентные органы будут проводить проверку сведений, изложенных в обращении, и собирать дополнительные доказательства. После этого заявителю дадут ответ и, если факты подтвердятся, виновный будет привлечён к административной или уголовной ответственности.

Мы предлагаем только общий план-образец, следуя которому, вы сможете детально и юридически грамотно изложить свою жалобу.

  • Укажите адресат, куда направляется заявление. Это необходимо сделать в верхнем правом углу листа.
  • Ниже и посередине напишите слово «Заявление».
  • Под названием документа следует разместить текст, в котором подробно описать характер деятельности и известные вам факты нарушений, обязательно указать на их систематичность (желательно с точными датами и указанием времени) и сделать ссылки на прилагаемые доказательства.
  • Под текстом заявления изложите свою просьбу о необходимости принятия соответствующих мер.
  • Список прилагаемых документов (при их наличии), которые могут выступать в качестве доказательств.

Имейте в виду, что, в соответствии с действующим законодательством, анонимные заявления по данным вопросам не принимаются и не рассматриваются. Поэтому вам необходимо будет обязательно указать свои личные данные.

Обратите внимание

Штрафы за незаконное предпринимательство назначаются по УК РФ, КОАП РФ и Налоговому Кодексу. Максимальный размер штрафа — 500 000 рублей — назначается по

ст.171 УК РФ

за совершение деяния организованной группой лиц или с целью получения дохода в особо крупном размере. Подробнее читайте

тут

Любое такое обращение должно содержать следующие сведения:

  • Наименование органа, в который направляется жалоба;
  • ФИО заявителя и его адрес;
  • Суть обращения (рассказ в свободной форме об обстоятельствах осуществления незаконной предпринимательской деятельности конкретным гражданином или группой людей);
  • Доказательства, которые подтверждают слова заявителя;
  • Дату и подпись составления обращения.

Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности

В зависимости от того, куда гражданин жаловался на незаконную предпринимательскую деятельность, в заявлении могут содержаться дополнительная информация. Например, на бланках заявлений в ОБЭП, необходимо будет дополнительно поставить подпись о том, что заявитель предупреждён об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

Заявление будет рассматриваться примерно 30 дней, в течение которых компетентные органы будут проводить проверку сведений, изложенных в обращении, и собирать дополнительные доказательства. После этого заявителю дадут ответ и, если факты подтвердятся, виновный будет привлечён к административной или уголовной ответственности.

Задавайте вопросы в комментариях к статье и получите ответ эксперта

С другой стороны, такая зарплата не дает никаких гарантий.

Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Неправильный бизнес: куда и как сообщить о незаконной предпринимательской деятельности

К сожалению, мало знать, куда же сообщить о незаконном предпринимательстве, нужна еще и доказательственная база. Самое распространенное нарушение — ведение бизнеса без официальной регистрации ИП или ООО:

  1. К примеру, вам стало известно, что сосед незаконно предоставляет услуги такси без регистрации. В таком случае можно собрать показания свидетелей и написать коллективную жалобу. Возможно, имеются визитки с номером телефона — их тоже можно приложить к заявлению.

Однако анонимный запрос в налоговую инспекцию официально не подлежит рассмотрению.

Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности анонимно? Для этого существует телефон доверия Федеральной службы безопасности, которая принимает информацию о подозрениях и фактах нарушения законодательства без оставления контактных данных.

В содержательной части заявления описываются обстоятельства обнаруженного правонарушения:

  1. Кем ведется незаконное предпринимательство.
  2. В какой сфере бизнеса.
  3. Обязательно указание на систематичность этой деятельности с описанием графика работы.
  4. Каким нормам законодательство противоречит выявленное нарушение.
  5. Изложите детали инцидента: дата, время, адрес, наличие или отсутствие свидетелей.
  6. Опишите прилагаемые документы.

Резолютивная часть содержит требование заявителя о принятии конкретных мер к нарушителю. Желательно указать телефон для обратной связи.

Ответственность за нелегальный бизнес в России пока довольно мягкая. Возможно, именно этот факт движет предпринимателями, когда они начинают вести деятельность незаконно.

Но нужно помнить, что обязательно придет время платить по счетам

  1. К примеру, вам стало известно, что сосед незаконно предоставляет услуги такси без регистрации. В таком случае можно собрать показания свидетелей и написать коллективную жалобу. Возможно, имеются визитки с номером телефона — их тоже можно приложить к заявлению. Наконец, предоставить аудиозапись телефонного разговора, где вы заказываете у него услугу по перевозке.
  2. Если самовольный бизнес заключается в сокрытии доходов или ведении зарегистрированной деятельности, но без получения необходимой лицензии, потребуется серьезная доказательственная база с приложением подтверждающих документов.
Предлагаем ознакомиться:  Образец жалобы вышестоящему прокурору

Каждый гражданин должен уведомлять налоговую инспекцию о начале осуществления предпринимательской деятельности и соблюдать после этого налогообложение.

Как доказать?

В Российской Федерации за отсутствие регистрации бизнеса пока что предусматривается весьма небольшое наказание в денежном эквиваленте. Конечно, если дело не доходит до масштабного преступления или правонарушения с учетом убыток, которые понесли другие компании. К тому же, часто население страдает в результате приобретения некачественных товаров или услуг.

С точки зрения законодательства, не все извлечение прибыли можно назвать предпринимательской деятельностью.

Например, если человек разово подвез соседа за деньги или разово сделал ремонт кому-то, это еще нельзя назвать предпринимательской деятельностью.

Но вот если человек начинает ежедневно кого-то возить, вешает на свою машину табличку «Такси» и стоит у вокзала, это уже можно назвать предпринимательской деятельностью.

Как минимум, такая деятельность должна носить регулярный характер. Подробнее о том, что такое незаконное предпринимательство читайте в статье.

Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности

Как доказать незаконную предпринимательскую деятельность? Чтобы доказать ее наличие, необходимо провести контрольную закупку или рейд.

Кроме того, можно попытаться доказать наличие прибыли от предпринимательской деятельности.

Для подачи заявления необходимо принести любые доказательства ее наличия.

Кроме этого, здесь указываются данные заявителя, включая контактные номера.

  • Наименование документа. В нашем случае, это заявление, пишется по центру.
  • Суть обращения. Здесь указывается, кто именно занимается незаконным предпринимательством, вид коммерческой деятельности, систематичность правонарушения, просьба о принятии соответствующих мер.

Ниже следует дата обращения и подпись заявителя с расшифровкой.

Важно! Такие заявления не допускается подавать анонимно: данные заявителя и контактные номера для связи являются обязательным условием при заполнении.

Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности

Незаконная коммерция подразумевает ведение бизнеса без соответствующего разрешения государства и уплаты налогов и наносит вред гражданам. Описано в ст. 171 УК РФ.

Уголовный кодекс РФ
Статья 171. Незаконное предпринимательство

  1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, —

    наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев.

  2. То же деяние:

    а) совершенное организованной группой;

    б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, —

    в) утратил силу

    наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

Выявить ее факт могут МВД, прокуратура, ФАС, надзорные органы за потребительским рынком

Обычно нелегальный бизнес проявляется в виде торговли без сертификатов, на стихийных рынках и вне торговых зон.

Также это может быть предоставление услуг без регистрации частного предпринимателя или юридического лица, соответственно — уход от налогов. Сюда же относится и коммерческий найм квартир.

Правоохранительными органами регулярно проводятся рейды, проверки, «контрольные закупки», чтобы доказать факт нелегальной коммерции.

Виды ответственности за незаконное предпринимательство

Как правило, «царицей доказательств» служит факт получения дельцом финансового профита.

Но зачастую правоохранителям достаточно доказать связь сделок, чтобы привлечь нелегального коммерсанта к ответственности.

Подробнее о том, как доказать и куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности, читайте тут, а более детально о составе и видах преступлений в сфере предпринимательства, узнайте в этом материале.

Чтобы доказать то, что гражданин занимается незаконной предпринимательской деятельностью, достаточно приложить к заявлению документы финансового состояния предприятия. Если таких бумаг не существует, можно воспользоваться другими доказательствами.

К ним относят:

  • аудиозаписи, на которых предприниматель реализует товар или услугу. Желательно представить несколько файлов, что может говорить о постоянстве заключения сделок;
  • вместо аудиозаписи отлично подойдет видеозапись, которая лучше отражает факт ведения незаконной предпринимательской деятельности;
  • фотографии – это один из видов доказательств нарушения. В кадр должен попасть сам нарушитель или его доверенное лицо в момент реализации услуги, товара и так далее;
  • чек – это основной финансовый инструмент, который незаконные предприниматели обычно не выдают. Но если вы получили квитанцию от ИП, вы можете смело ее прилагать вместе с заявлением;
  • свидетельские показания — это основные доказательства по делу о ведении незаконной предпринимательской деятельности. Ведь частники редко используют финансовую документацию. Чем больше людей говорит о том, что гражданин ведет незаконную коммерческую работу, тем выше шансы на то, что человека привлекут к ответственности.
  • Фото- и видеосъёмкой. Сфотографировать, например, торговую точку или игорный клуб, которые не зарегистрированы по этому адресу, не составит труда. Желательно сделать фотографию с привязкой к местности, чтобы было понятно, где именно располагается точка.
  • Различными документами, выдаваемыми организацией, осуществляющей незаконную деятельность. Например, договор, в котором указана одна цена, а по факту услуги были оказаны за большую стоимость.
  • Обращениями в организацию, оставленными без ответа.
  • Показаниями свидетелей.
  • Любыми другими доказательствами: скриншот странички в социальных сетях, с которой ведётся торговля, переписка с незаконным предпринимателем и т.д.

Самые важные доказательства будут собираться ОБЭП или органами прокуратуры в ходе рассмотрения обращения, так как бороться с незаконной предпринимательской деятельностью – в первую очередь их задача. К таким доказательствам относятся:

  • Результаты контрольной закупки или рейда;
  • Фото- и видеосъёмка проведения следственных и оперативных действий;
  • Допросы свидетелей и пострадавших от незаконной предпринимательской деятельности;
  • Вещественные доказательства, например, документация, изъятая по месту нахождения незаконно действующей организации.

Знаете ли Вы

В России Законом об азартных играх запрещена азартная деятельность без лицензии, а также с применением специального оборудования для игр за пределами установленных игорных зон, в том числе в интернете. Подробнее об этом читайте в

статье

  • Фото- и видеосъёмкой. Сфотографировать, например, торговую точку или игорный клуб, которые не зарегистрированы по этому адресу, не составит труда. Желательно сделать фотографию с привязкой к местности, чтобы было понятно, где именно располагается точка.
  • Различными документами, выдаваемыми организацией, осуществляющей незаконную деятельность. Например, договор, в котором указана одна цена, а по факту услуги были оказаны за большую стоимость.
  • Обращениями в организацию, оставленными без ответа.
  • Показаниями свидетелей.
  • Любыми другими доказательствами: скриншот странички в социальных сетях, с которой ведётся торговля, переписка с незаконным предпринимателем и т.д.

Самые важные доказательства будут собираться ОБЭП или органами прокуратуры в ходе рассмотрения обращения, так как бороться с незаконной предпринимательской деятельностью – в первую очередь их задача. К таким доказательствам относятся:

  • Результаты контрольной закупки или рейда;
  • Фото- и видеосъёмка проведения следственных и оперативных действий;
  • Допросы свидетелей и пострадавших от незаконной предпринимательской деятельности;
  • Вещественные доказательства, например, документация, изъятая по месту нахождения незаконно действующей организации.

С точки зрения законодательства, не все извлечение прибыли можно назвать предпринимательской деятельностью.

Например, если человек разово подвез соседа за деньги или разово сделал ремонт кому-то, это еще нельзя назвать предпринимательской деятельностью.

Но вот если человек начинает ежедневно кого-то возить, вешает на свою машину табличку «Такси» и стоит у вокзала, это уже можно назвать предпринимательской деятельностью.

Важно! Законодательно любой гражданин РФ может вести предпринимательскую деятельность после прохождения регистрации в налоговых органах. Если регистрация пройдена не была, то предпринимательская деятельность считается незаконной.

Как доказать незаконную предпринимательскую деятельность? Чтобы доказать ее наличие, необходимо провести контрольную закупку или рейд. Кроме того, можно попытаться доказать наличие прибыли от предпринимательской деятельности.

Для подачи заявления необходимо принести любые доказательства ее наличия. Фотографии, чеки (если таковые вам будут выданы), аудиозаписи. Также подойдут свидетельские показания. На основании заявления уже уполномоченные лица будут проводить контрольную закупку.

Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности

Теперь вы знаете, как доказать незаконное предпринимательство. Поговорим о том, кто и куда может жаловаться.

Как поступить

В быту часто можно услышать разговоры о том, в нашей стране практически невозможно организовать прибыльный бизнес, и поэтому уровень жизни граждан низок. Но не все тут так просто. Одно дело, когда речь идет о бабушке, вяжущей носки для детей и потом за считанные гроши продающей их возле метро или крупного супермаркета.

Совсем по-иному выглядит ситуация, когда ваш сосед по лестничной площадке сделал из своей квартиры развлекательный центр с круглосуточным посещением, громкой музыкой и вполне реальным доходом. Согласитесь, что описанная картина совсем не такая уж редкая. При этом за всеми неудобствами, которые вам приносит такого рода заведение, стоит факт противозаконного обогащения вашего соседа, который, плюсом ко всему, не платит налогов.

Таким образом, нелегальная предпринимательская деятельность представляет собой комплексную проблему: от нее страдают простые граждане, которые купили некачественную продукцию; предприятия, которым были оказаны некачественные услуги; и, в конечном счете, государство, которое недополучило налоги. Именно вследствие таких причин подавать заявление в налоговую на незаконное предпринимательство необходимо.

Существует несколько инстанций, куда можно подать жалобу. Прежде всего это органы МВД в лице УЭБ/ОЭБ – управлений или отделов по экономической безопасности (ранее они назывались ОБЭПами). Кроме того, сообщить об этом можно в органы прокуратуры или полиции.

Ну и, само собой разумеется, известить о незаконном предпринимательстве следует налоговую инспекцию.

Признаки ведения предпринимательской деятельности

  • деятельность в виде предоставления услуг ведется постоянно, системно и нацелена на прибыль;
  • человек действует от своего имени, рискуя собственным имуществом.

То есть, если выражаться еще более конкретно — имеют место быть неоднократные сделки, которое лицо заключило с целью получить доход.

Однократная сделка, будь она совершена хоть за какую мзду, не рассматривается государством как бизнес.

Иными словами, если вы просто продали свой почти новый ноутбук соседу, потому что купили себе более совершенный гаджет — это не бизнес.

Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности

А вот если вы уже с определенной периодичностью привозите с базы электронику и продаете ее — уже подпадает под определение предпринимательской деятельности.

То же с хозяйственными услугами. Помочь соседу отремонтировать его «Жигули» законом не возбраняется. Но оказание авторемонтных услуг за плату и на постоянной основе расценивается как ведение бизнеса.

Предлагаем ознакомиться:  Налог на землю куда идет

Различают следующие формы нелегальной коммерции:

  • без получения лицензии;
  • в противоречии условиям лицензии;
  • без получения разрешения.

Лицензией озаботиться придется, если ваш бизнес будет так или иначе касаться следующего:

  • авиационная и военная техника, боеприпасы, взрывчатые материалы, пиротехника;
  • бизнес, связанной с шифровальной деятельностью,
  • защита и добыча конфиденциальной информации;
  • изготовление и распространение спецбланков (сюда относятся и ценные бумаги);
  • геодезия и картография;
  • реставрация;
  • ликвидация пожаров, также средства обеспечения пожарной безопасности;
  • маркшейдерские работы;
  • Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности

  • медицинская деятельность, медтехника и фармацевтика;
  • производство лекарственных средств;
  • все виды перевозок и погрузочных работ;
  • деятельность, имеющая отношение к метеорологии и геофизике;
  • проектировка, строительство зданий, инженерные работы;
  • оборот наркотических и психотропных веществ;
  • азартные игры;
  • лом черных и цветных металлов;
  • средства связи, ЭВМ;
  • деятельность, связанная с космосом;
  • аудит.

Лицензию по данным видам работ подразумевает Федеральный закон №128-ФЗ (ст. 17).

Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности

На ведение бизнеса в остальных сферах гослицензию получать не нужно. Правда, с оговоркой: если иного не предусмотрено федеральным законодательством.

Список этого «иного» не такой уж маленький:

  • деятельность кредитных организаций и ценные бумаги;
  • оборот оружия;
  • страховой бизнес;
  • таможенное дело;
  • алкоголь;
  • средства связи и криптографии;
  • страхование;
  • инвестиции;
  • образовательные услуги;
  • внешняя экономика;
  • использование чужих изобретений.

Под отсутствием лицензирования понимается не только факт, что коммерсант не получил означенное разрешение, но продолжает вести сделки даже если лицензия просрочена, приостановлена.

Нарушения лицензирования подразумевает нарушение выдвигаемых государством условий — например, владелец палатки торгует просроченными продуктами.

Кроме того, нарушением будет несоответствие вида деятельности с тем, что санкционировано лицензией — например продажа лекарственных средств это не одно и тоже, что торговля БАДами.

Куда сообщить о незаконном предпринимательстве?

Подробнее о том, что такое незаконное предпринимательство, кого считать субъектом нелегальной предпринимательской деятельности и чем может быть её объект, читайте тут.

Общее описание последствий

Понятно, что государство за незаконный бизнес спасибо не скажет.

Если будет доказано, что человек занимался предпринимательством без соответствующего оформления, его могут привлечь как к административной, налоговой, так и к уголовной ответственности.

Наказание Основание
Административная штраф до 20% процентный штраф от доходов отсутствие регистрации в налоговом органе
веде или ведение бизнеса без регистрации в течение 90 дней.
Налоговая взыскание НДФЛ, налог на всю сумму полученной прибыли по решению суда
Уголовная размер штрафа до 300 000 рублей (или в эквиваленте шестимесячной зарплаты), обязательные работы, лишение свободы — до полугода

— до полумиллиона рублей , эквивалент трехлетнего заработка или срок заключения до пяти лет

ущерб в крупном размере

ущерб в особо крупном размере или действие в группе

p>Доказать факт нелегального бизнеса не так и просто, но еще сложнее будет

За незаконное предпринимательство административная ответственность, а также любая другая рано или поздно наступит и лучше не доводить дела до этого.

Заплатить вовремя налоги и пройти процедуру регистрации физ лицу гораздо проще и дешевле, чем платить штраф за незаконное предпринимательство или искать потом адвоката, чтобы не угодить за решетку.

Куда сообщить о правонарушении

Обратиться по поводу недобросовестного ведения коммерции можно в следующие организации:

  1. Противозаконное предпринимательство — штраф до 300 000 рублей, арест до полугода, обязательная работа до 480 часов.
  2. Организованная группа или обретение финансовой выгоды в размере, признанным особо крупным (превышает 6 000 000 рублей) — штраф до полумиллиона рублей, лишение свободы до 5 лет с последующим денежным взысканием до 80 000 рублей.

В административном правовом поле, лицам, уличенным в занятии незаконным предпринимательством, вменяется статья 14.1 КоАП . Здесь налагаются такие взыскательные меры:

  • коммерческая деятельность без регистрации — штраф от 500 до 2 000 рублей;
  • предприниматель не имеет лицензии, в случаях, когда она обязательна для этого вида деятельности — штраф с частных лиц 2 000-2 500 рублей, должностных 4 000-5 000, юридических 40 000-50 000 с возможным изъятием произведённых товаров, сырья для их изготовления или орудий производства;
  • несоблюдение условий коммерческой деятельности, предписанных лицензией — предупреждение, взыскание с физических лиц штрафа в 1 000-2 000 рублей, с должностных 3 000-4 000, юридических 30 000-40 000.
  • аналогичное деяние, сопряженное с грубым нарушением — штраф для физических лиц 4 000-8 000 рублей, должностных 5 000-10 000, юридических 100 000-200 000 с приостановлением коммерческой деятельности до 90 суток.

Помимо заявления, факт правонарушения необходимо подтвердить документально. В качестве доказательств подойдут чеки и квитанции, договоры на предоставление каких-либо услуг. Кроме этого, подойдут газетные объявления или скриншоты с электронных досок объявлений, где предприниматель не имеющей лицензии подыскивает клиентскую базу.

Подойдут и фотографии, подтверждающие факт незаконной предпринимательской деятельности. Допускаются и диктофонные записи, но аудиодоказательство не будет принято во внимание судом, если запись сделана без предупреждения.

На рассмотрение таких обращений отводится 30 дней. По истечение этого срока, заявителю направляется ответ о проделанной работе и предпринятых мерах. В исключительных случаях, срок рассмотрения может увеличиваться на 30 дней, о чём также приходит письменное уведомление.

Заявить о факте ведении незаконной деятельности может любой дееспособный гражданин, достигший совершеннолетия. Причем неважно, является ли он сам жертвой нарушения или просто владеет информацией о предпринимателе, ведущем несанкционированный и регулярный бизнес (главное — знать, куда возможно сообщить о выявленном незаконном предпринимательстве).

Однако жалоба тоже должна быть правомерной, поэтому заявлять о нарушении стоит только при наличии на то законных оснований. Не любое получение выгоды за оказанную услугу или предоставление какого-то товара можно назвать предпринимательской деятельностью. К примеру, сделать соседке маникюр за небольшое вознаграждение не является фактом ведения бизнеса и не влечет за собой ответственность.

Каждого, кто стал жертвой подобного правонарушения, волнует резонный вопрос — куда пожаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность.

Можно обратиться в любой из этих органов:

  • отдел экономической безопасности полиции;
  • налоговая инспекция;
  • прокуратура города.

Кроме того, в городских администрациях существует отдел, контролирующий деятельность предпринимателей, в который также можно сообщать про незаконный бизнес.

Чтобы определить, куда жаловаться на случившуюся незаконную (регулярную или периодическую) предпринимательскую деятельность, необходимо понимать характер совершенного правонарушения и предусмотренной за него ответственности.

Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности

Лучше подать жалобу в налоговый орган по месту ведения нелегального бизнеса. Если из полученного обращения инспекция выявит, что предприниматель ведет законную деятельность и налоги добросовестно уплачивает, однако в его действиях содержатся признаки административного или уголовного правонарушения, она передаст жалобу в компетентный орган для дальнейшего рассмотрения.

Однако жалоба тоже должна быть правомерной, поэтому заявлять о нарушении стоит только при наличии на то законных оснований. Не любое получение выгоды за оказанную услугу или предоставление какого-то товара можно назвать предпринимательской деятельностью. К примеру, сделать соседке маникюр за небольшое вознаграждение не является фактом ведения бизнеса и не влечет за собой ответственность.

К примеру, если вы случайно узнали, что сосед оказывает услуги такси, вы можете собрать показания свидетелей, которые пользовались его услугами. Можно представить визитки с его реквизитами и номерами телефона, а также сделать банальную аудиозапись телефонного разговора, где он принимает заказ на услугу перевозки.

В случае, если противозаконный бизнес базируется на скрытии доходов, то тут не обойтись без соответствующей документации. Чтобы доказать нарушение закона путем неуплаты налогов, следует представить любые документы, связанные непосредственно с предоставлением услуги или продажей товара. Это могут быть чеки, гражданско-правовые договоры, накладные или квитанции.

Если от несанкционированной торговли был получен вред здоровью, прикрепляют и медицинские справки. К примеру, если вы покупали рыбу в торговой палатке, а после отравились, и имеете информацию о том, что продают товар без лицензии и регистрации предпринимателя, можно обращаться в налоговую с жалобой.

Если речь идет о предоставлении каких-то услуг, можно подкрепить свое обращение в налоговую службу вырезками с объявлениями в газетах или фотографиями электронных предложений. Если вы уже обращались с жалобой к руководству компании, которая предоставляет незаконно свои услуги, и не добились результата, можете приложить копию обращения к своей жалобе.

Образец составления жалобы можно посмотреть на сайте налоговой инспекции или воспользоваться такой структурой написания:

  1. Название инстанции, куда направляется заявление.
  2. Имя и фамилия заявителя. Если вы отправляете заявление в налоговую службу или в суд, обязательно указывать свои данные. Анонимное заявление государственной инстанцией рассматриваться не будет.
  3. Название документа (по центру страницы).
  4. В основной части очень важно отобразить информацию о том, кем ведется незаконный бизнес, в какой сфере предпринимательства обнаружено нарушение.

Вы сохраните репутацию, деловые связи и сможете продолжить ведение бизнеса с учетом полезного опыта прежних ошибок.

Помните, что самостоятельное решение проблемы, равно как и затягивание сроков, может привести к плачевным результатам.

Пример заполнения заявления в налоговую о незаконной предпринимательской деятельности (1)

Можете прямо сейчас рассказать нам о своей проблеме. Задайте вопрос компетентному адвокату по уголовным делам. Специалист оценит ваши риски и даст полезные рекомендации.

ПООБЩАТЬСЯ С СИЛЬНЫМ АДВОКАТОМ

При этом не играет роли, является гражданин жертвой такого правонарушения или просто располагает такой информацией.

Каждого, кто стал жертвой подобного правонарушения, волнует резонный вопрос — куда пожаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность.

Как доказать и какие документы приложить

Официальное обращение в налоговую инспекцию осуществляется тремя способами:

  1. На сайте ru.
  2. Отправкой заявления почтовым отправлением.
  3. Личное посещение ИФНС.

Установленной законом формы заявления не существует, но есть алгоритм внесения необходимых данных.

Перед тем как пожаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность, желательно собрать достоверную информацию о том:

  • является ли лицо ИП или ООО, если оно зарегистрировано;
  • юридический адрес и фактическое место ведения бизнеса;
  • координаты налоговой инспекции.

Заявление должно иметь такую структуру:

  • вводная часть — так называя шапка;
  • содержательная;
  • резолютивная.

Пример заполнения заявления в налоговую о незаконной предпринимательской деятельности (1)

В правом верхнем углу необходимо указать наименование инспекции ФНС, куда подается обращение, а также данные о заявителе (ФИО, адрес регистрации и фактическое место проживания). Если обращается юридическое лицо, то обязательно предоставляются данные о его юридическом адресе, ИНН, ОГРН и КПП.

Многие боятся огласки и хотят подать заявление анонимно, без разглашения личных данных. Однако анонимный запрос в налоговую инспекцию официально не подлежит рассмотрению.

  1. Кем ведется незаконное предпринимательство.
  2. В какой сфере бизнеса.
  3. Обязательно указание на систематичность этой деятельности с описанием графика работы.
  4. Каким нормам законодательство противоречит выявленное нарушение.
  5. Изложите детали инцидента: дата, время, адрес, наличие или отсутствие свидетелей.
  6. Опишите прилагаемые документы.

Ответственность за нелегальный бизнес в России пока довольно мягкая. Возможно, именно этот факт движет предпринимателями, когда они начинают вести деятельность незаконно. Но нужно помнить, что обязательно придет время платить по счетам

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Юрист онлайн
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector